دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شركت گروه توسعه هنر ايران (سهامي عام) یا نمایندگان قانونی ایشان می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام رأس ساعت 10:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 15/12/1402 در محل قانونی شرکت برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش‌های هیأت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/09/30.
  2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی منتهی به 1402/09/30.
  3. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/09/30 و اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم.
  4. تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.
  5. تعیین پاداش هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/09/30 و همچنین تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت‌مدیره برای سال آتی.
  6. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره.
  7. انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق‌الزحمه آن‌ها برای یک سال آینده.
  8. تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
  9. انجام سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

لازم است، سهامداران محترم حقوقی و یا نمایندگان قانونی آن‌ها معرفی‌نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق شماره تلفکس 02186085216 و 02186081844 ارسال کرده و از ساعت 9 صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی‌نامه و اصل شناسنامه و کارت ملی اقدام و برگه ورود دریافت نمایند. (توجه: درج شناسه ملی و شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی‌نامه ارسالی ضروری می‌باشد).

هم‌چنین، برای مشاهده آنلاین جلسه مجمع مذکور، می‌توانید؛ از پیوند ذیل استفاده فرمائید:

https://www.aparat.com/tosehonar/live

ضمناً دسترسی به پیوند پیش‌گفته از طریق سایت این شرکت نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

هیأت‌مديره شركت گروه توسعه هنر ايران (سهامي عام)

آدرس محل برگزاری: تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و یکم، پلاک 5.